当前聚焦：央行再度出手！一天开出8张“百万级”罚单
央行再度出手！一天开出8张“百万级”罚单
央行再度出手！近日有多家银行因违反反洗钱相关规定，被处百万罚款。
因涉及占压财政资金等
(资料图片)
工商银行一分行被罚605万
渝银罚〔2022〕19号行政处罚决定书显示，中国工商银行股份有限公司重庆市分行被处罚款604.6万元。此外，4位相关负责人也被处以罚款。
涉及与身份不明的客户交易等
重庆银行收395万元大额罚单
同时，时任重庆银行运营管理部总经理、内控合规部总经理、个人银行部总经理均被处罚款。
重庆农村商业银行被罚255万元
另有多家银行收大额罚单
因违反反洗钱相关规定
工商银行吉林省分行被罚506万
6月17日，人民银行长春中心支行公布了多张罚单，其中有两家银行罚单金额超百万。
工作人员不具备挑假币能力
贵州银行因13项违规行为被罚
近日，中国人民银行贵阳中心支行官网披露了7则罚单，其中有两家银行被罚金额超百万，分别为贵州银行与兴业银行贵阳分行。
贵银综罚字〔2022〕第2号行政处罚决定书显示，贵州银行因13项违法行为被罚款284万元。另外，时任贵州银行运营管理部总经理、法律合规部总经理、信息科技部副总经理、交易银行部总经理均收罚单。
去年365家银行违反反洗钱规定
合计被罚2.61亿元
据了解，国家反洗钱行政主管部门是指中国人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。
2021年，在反洗钱执法检查与行政处罚方面，人民银行全系统共开展了159项反洗钱专项执法检查、476项含反洗钱内容的综合执法检查和3项涉案机构的行政处罚调查，完成对401家违规机构的处罚，罚款金额共3.21亿元，对759名违规个人罚款1936万元，两项罚款合计3.41亿元，同比下降38%。
具体到银行业，央行在去年完成对365家违规机构的行政处罚，罚款2.61亿元；处罚个人697人，罚款1611万元；两项罚款合计2.77亿元。
央行指出，考虑到执法检查监管强度较大，且短期内覆盖率有限，人民银行有意识地加强了对执法检查外其他监管措施的应用，逐步搭建全流程、立体式的监管模式，实现对不同业务规范和风险状况的机构采取强度适配的监管措施。同时，完善洗钱风险评估机制，夯实风险为本监管工作基础。在加强部门协作基础上，加快构建特定非金融行业反洗钱监管体系。
责编:史健 | 审核:李震 | 总监:万军伟
（来源：中国基金报）
【环球新视野】起始价2733万元，郑州29.8亩工业用地挂牌出让
市场 2022-07-25 09:46:15 
当前短讯！立方风控鸟·早报（7月25日）
市场 2022-07-25 08:53:47 
世界要闻：河南昨日新增本土确诊病例2例，新增本土无症状感染者13例
市场 2022-07-25 08:56:23 
快讯：南京通报玄奘寺供奉侵华日军战犯牌位事件调查处理情况
市场 2022-07-24 22:58:44 
环球快看：河南省线上常态化银企对接周一见，首个“金融支持制造业企业发展”专场来了
市场 2022-07-24 20:53:00 
世界头条：500家企业＠2万名毕业生，“智汇郑东·共赢未来”招聘会启动
市场 2022-07-24 19:59:53 
营业执照公示信息
相关新闻